棕櫚園林(002431)2021年第一次暫且股東大會(huì)的執(zhí)法意見書

北京市康達(dá)狀師事務(wù)所

關(guān)于廣東棕櫚園林股份有限公司2010 年第一次暫且股東大會(huì)的執(zhí)法意見書

康達(dá)股會(huì)字[2010]046 號(hào)致：廣東棕櫚園林股份有限公司

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《上市公司

股東大會(huì)規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)則》”)、《廣東棕櫚園林股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)及廣東棕櫚園林股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)與北京市康達(dá)狀師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱“本所”)簽署的《執(zhí)法照料協(xié)議》，本所狀師受聘出席公司2010 年第一次暫且股東大會(huì)并出具本執(zhí)法意見書。

本所狀師本次所揭曉的執(zhí)法意見，僅依據(jù)本執(zhí)法意見書出具日以前發(fā)生或存在的事實(shí)并基于本所狀師對(duì)有關(guān)執(zhí)法、律例和規(guī)范性文件的明晰而形成。在執(zhí)法意見書中，本所狀師僅就公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議的表決程序和表決效果等事項(xiàng)舉行審查和見證后揭曉執(zhí)法意見，紕謬本次股東大會(huì)所審議議案的內(nèi)容以及在議案中所涉及的事實(shí)和數(shù)據(jù)的真實(shí)性和正確性等問題揭曉意見。

本所狀師已經(jīng)根據(jù)《公司法》、《規(guī)則》及《公司章程》的要求對(duì)公司2021年第一次暫且股東大會(huì)的真實(shí)性、正當(dāng)性揭曉執(zhí)法意見，執(zhí)法意見書中不存在虛偽、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，否則愿意肩負(fù)相應(yīng)的執(zhí)法責(zé)任。

本所狀師贊成將本執(zhí)法意見書作為公司2010 年第一次暫且股東大會(huì)的必備文件公告，并依法對(duì)本所出具的執(zhí)法意見肩賣力任。

本所狀師已經(jīng)對(duì)與出具執(zhí)法意見書有關(guān)的所有文件材料及證言舉行審查判

執(zhí)法意見書斷，并據(jù)此出具執(zhí)法意見如下：

一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序

根據(jù)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站(http：//www.cninfo.com.cn)的《廣東棕櫚園林股份有限公司關(guān)于召開2010 年第一次暫且股東大會(huì)的通知》，公司董事會(huì)于2010 年7 月1 日公布了關(guān)于召開本次股東大會(huì)的通知公告。

經(jīng)驗(yàn)證，公司董事會(huì)已于本次股東大會(huì)召開十五日以前以公告方式通知各股東，并在通知中列明本次股東大會(huì)討論事項(xiàng)，按《公司法》、《規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)劃定對(duì)所有提案的內(nèi)容舉行了充分披露。

公司本次股東大會(huì)于2010 年7 月20 日(星期二)上午10：00 在廣州市黃埔大道西638 號(hào)廣東農(nóng)信大廈18 樓公司會(huì)議室召開，會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)相符通知內(nèi)容，會(huì)議由董事長(zhǎng)吳桂昌先生主持。

經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符正當(dāng)律、行政律例、《規(guī)則》及《公司章程》的劃定。

二、 出席會(huì)議人員資格、召集人資格的正當(dāng)有用性

根據(jù)公司出席會(huì)議人員署名及授權(quán)委托書，出席公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及署理人共14 名，均為停止2010 年7 月14 日下午生意結(jié)束后中國(guó)證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司掛號(hào)在冊(cè)的公司股東或其授權(quán)代表，所持股份總數(shù)90，064，100 股，占公司有表決權(quán)總股份的75.05%。其他出席會(huì)議的人員為公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員及公司聘用的本所狀師。

經(jīng)驗(yàn)證，上述出席公司本次股東大會(huì)人員的資格均正當(dāng)有用。

執(zhí)法意見書

根據(jù)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站(http：//www.cninfo.com.cn)的《廣東棕櫚園林股份有限公司關(guān)于召開2010 年第一次暫且股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。

經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)召集人的資格正當(dāng)有用。

三、本次股東大會(huì)的表決程序、表決效果的正當(dāng)有用性

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式舉行表決，其中選舉監(jiān)事采取累積投票制。出席會(huì)議的股東以記名表決的方式對(duì)會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)逐項(xiàng)舉行了表決，并按《公司章程》劃定的程序舉行監(jiān)票，就地公布表決效果，會(huì)議紀(jì)錄及決議均由出席會(huì)議的公司董事署名。會(huì)議表決效果如下：

1、以90，064，100 股贊成，0 股否決，0 股棄權(quán)，贊成股份占出席會(huì)議有用表決股份100%的效果，審議通過(guò)了《關(guān)于增添注冊(cè)資本的議案》。

2、以90，064，100 股贊成，0 股否決，0 股棄權(quán)，贊成股份占出席會(huì)議有用表決股份100%的效果，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜廣東棕櫚園林股份有限公司章程＞的議案》。

3、以90，064，100 股贊成，0 股否決，0 股棄權(quán)，贊成股份占出席會(huì)議有用表決股份100%的效果，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)子公司增資的議案》。

4、以90，064，100 股贊成，0 股否決，0 股棄權(quán)，贊成股份占出席會(huì)議有用表決股份100%的效果，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<廣東棕櫚園林股份有限公司關(guān)聯(lián)生意管理設(shè)施>、<廣東棕櫚園林股份有限公司對(duì)外投資管理設(shè)施>的議案》。

5、選舉監(jiān)事表決效果如下：

王海剛，90，064，100 股贊成，0 股否決，0 股棄權(quán)，贊成股份占出席會(huì)議有執(zhí)法意見書效表決股份100%；

林滿揚(yáng)，90，064，100 股贊成，0 股否決，0 股棄權(quán)，贊成股份占出席會(huì)議有用表決股份100%。

經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)議案均得到出席會(huì)議的股東所持有用表決權(quán)二分之一以上贊成，其中關(guān)于修改公司章程的議案得到出席會(huì)議的股東所持有用表決權(quán)三分之二以上贊成，公司本次股東大會(huì)的表決程序、表決效果正當(dāng)有用。

四、結(jié)論意見

經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符正當(dāng)律、行政律例、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的劃定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均正當(dāng)有用，本次股東大會(huì)的表決程序、表決效果正當(dāng)有用。

執(zhí)法意見書籍執(zhí)法意見書正本一式兩份，具有平等執(zhí)法效力。

北京市康達(dá)狀師事務(wù)所 經(jīng)辦狀師： 鮑卉芳

王 萌

2010 年7 月20 日