證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號：2014-072

棕櫚園林股份有限公司

第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、正確和完整，并對公告中的虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩負責任。

棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第八次會議通知于2021年9月17日以書面、電話、郵件相結(jié)合的形式發(fā)出。會議于2021年9月23日以通訊方式召開，應參會董事9人，現(xiàn)實參會董事9人。會議的通知、召集、召開和表決程序相符《公司法》及《公司章程》的劃定。會議由吳桂昌董事長主持，經(jīng)與會董事表決通過如下決議：

審議通過《關于公司與特定投資者簽署附條件生效的股份認購協(xié)議之彌補協(xié)議的議案》

表決情況：關聯(lián)董事吳桂昌、林從孝、林彥、丁秋蓮、胡永兵回避表決，贊成4票，否決0票，棄權0票。

贊成公司與本次非公然刊行認購對象吳桂昌、賴國傳、張輝、南京棲霞建設(3.70,-0.04,-1.07%)股份有限公司、廣東輝瑞投資有限公司、北京達德厚鑫投資管理有限公司、安徽安糧控股股份有限公司、福建華興潤福投資合資企業(yè)(有限合資)及張春燕簽署關于本次非公然刊行股票的附條件生效的認購協(xié)議之彌補協(xié)議。

《棕櫚園林股份有限公司關于非公然刊行股票相關事項的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)?！蹲粤Χ玛P于簽署非公然刊行股票認購協(xié)議之彌補協(xié)議的事前認可意見》及《自力董事關于簽署非公然刊行股票認購協(xié)議之彌補協(xié)議的自力意見》詳細內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會

2021年9月23日

證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號：2014-073

棕櫚園林股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、正確和完整，并對公告中的虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩負責任。

棕櫚園林股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議于2021年9月17日以書面、通訊等形式發(fā)出通知，會議于2021年9月23日以通訊方式召開，會議應參會監(jiān)事3名，現(xiàn)實參會監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會召集人林滿揚先生主持，相符《中華人民共和國公司法》和《棕櫚園林股份有限公司章程》的有關劃定，會議正當有用。會議經(jīng)全體監(jiān)事表決，通過如下決議：

審議通過《關于公司與特定投資者簽署附條件生效的股份認購協(xié)議之彌補協(xié)議的議案》

表決效果：贊成2票，否決0票，棄權0票，關聯(lián)監(jiān)事王海剛回避表決。

贊成公司與本次非公然刊行認購對象吳桂昌、賴國傳、張輝、南京棲霞建設股份有限公司、廣東輝瑞投資有限公司、北京達德厚鑫投資管理有限公司、安徽安糧控股股份有限公司、福建華興潤福投資合資企業(yè)(有限合資)及張春燕簽署關于本次非公然刊行股票的附條件生效的認購協(xié)議之彌補協(xié)議。

《棕櫚園林股份有限公司關于非公然刊行股票相關事項的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(cninfo.cn)。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司監(jiān)事會

2021年9月23日

證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號：2014-074

棕櫚園林股份有限公司

關于非公然刊行股票相關事項的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、正確和完整，并對公告中的虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩負責任。

棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021年度非公然刊行股票事宜正處于中國證券監(jiān)視管理委員會[微博](以下簡稱“中國證監(jiān)會[微博]”)審核階段，根據(jù)監(jiān)管部門的要求，現(xiàn)將公司非公然刊行股票相關事項公告如下：

一、關于與特定投資者簽署附條件生效的股份認購協(xié)議之彌補協(xié)議的情況

2021年9月23日，公司劃分與吳桂昌、賴國傳、南京棲霞建設股份有限公司(以下簡稱“棲霞建設”)、廣東輝瑞投資有限公司(以下簡稱“廣東輝瑞投資”)、張輝、張春燕、北京達德厚鑫投資管理有限公司(以下簡稱“達德厚鑫”)、安徽安糧控股股份有限公司(以下簡稱“安糧控股”)、福建華興潤福投資合資企業(yè)(有限合資)(以下簡稱“華興潤福”)簽署了附條件生效的《關于棕櫚園林股份有限公司非公然刊行股票之認購協(xié)議之彌補協(xié)議》(以下簡稱“彌補協(xié)議”)。

(一)協(xié)議主體與簽署情況

甲方：棕櫚園林股份有限公司

乙方：吳桂昌、賴國傳、南京棲霞建設股份有限公司、廣東輝瑞投資有限公司、張輝、張春燕、北京達德厚鑫投資管理有限公司、安徽安糧控股股份有限公司、福建華興潤福投資合資企業(yè)(有限合資)

簽署時間：2021年9月23日

(二)協(xié)議重要內(nèi)容

甲、乙雙方于2021年5月23日簽署《關于棕櫚園林股份有限公司非公然刊行股票之認購協(xié)議》(以下簡稱“認購協(xié)議”)，現(xiàn)根據(jù)相關執(zhí)法、行政律例以及中國證監(jiān)會的相關劃定，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，訂立本彌補協(xié)議，作為認購協(xié)議的彌補。

1、乙方認購甲方本次刊行的資金未在中國證券監(jiān)視管理委員會批準后、相關刊行方案立案前足額、實時到位，致使乙方未能根據(jù)認購協(xié)議的約定推行認購任務，則乙偏向甲方支付認購金額10%的違約金。

2、本彌補協(xié)議于甲、乙雙方簽字蓋章后生效。本彌補協(xié)議系認購協(xié)議的彌補協(xié)議，本彌補協(xié)議的約定與認購協(xié)議紛歧致之處，以本彌補協(xié)議的約定為準。

二、福建華興潤福投資合資企業(yè)(有限合資)合資協(xié)議及彌補協(xié)議的情況

福建華興潤福投資合資企業(yè)(有限合資)合資協(xié)議及彌補協(xié)議的內(nèi)容詳細詳見巨潮資訊網(wǎng)。

三、備查文件

(一)第三屆董事會第八次會議決議；

(二)第三屆監(jiān)事會第六次會議決議；

(三)公司劃分與吳桂昌、賴國傳、棲霞建設、廣東輝瑞投資、張輝、張春燕、達德厚鑫、安糧控股、華興潤福簽署的附條件生效的《關于棕櫚園林股份有限公司非公然刊行股票之認購協(xié)議之彌補協(xié)議》；

(四)福建華興潤福投資合資企業(yè)(有限合資)的合資協(xié)議及彌補協(xié)議。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會

2021年9月23日