棕櫚園林股份有限公司第一屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、正確和完整，并對公告中的 虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩負責任。

棕櫚園林股份有限公司第一屆董事會第二十二次會議通知于2010 年12 月19 日以書面形式發(fā)出，并由專人送達。會議于2021年12月30日上午10:00 在公司會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，公司部門監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議由吳桂昌董事長主持，會議的通知、召集、召開和表決程 序相符《公司法》及《公司章程》的劃定。本次董事會通過如下決議：

一、審議通過《關于制訂的議案》

表決情形：贊成9 票，否決0 票，棄權0 票。 內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《棕櫚園林股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》。

二、審議通過《關于制訂的議案》

表決情形：贊成9 票，否決0 票，棄權0 票。 內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《棕櫚園林股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有和生意本公司股票管理制度》。

三、審議通過《關于修訂的議案》

表決情形：贊成9 票、否決0 票、棄權0 票。 修訂內(nèi)容說明詳見附件一，修訂后的《棕櫚園林股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

四、審議通過《關于修訂的議案》

表決情形：贊成9 票、否決0 票、棄權0 票。 修訂內(nèi)容說明詳見附件二，修訂后的《棕櫚園林股份有限公司內(nèi)部審計制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

五、審議通過《關于調(diào)整公司組織結構的議案》 表決情形：贊成9 票、否決0 票、棄權0 票。

為了適應公司中長期生長的要求，加強公司的整體生長能力，進一步提升公 司科學、合理、規(guī)范的管理水平，贊成公司對現(xiàn)有的組織結構舉行調(diào)整，詳細調(diào) 整方案如下：

(一)調(diào)整原"工程事業(yè)部"的管理架構。

1、作廢原工程事業(yè)手下各地區(qū)層級(即原華南地區(qū)、華東地區(qū)、西南華中 地區(qū)、華北地區(qū))，不再設地區(qū)層級管理人員及相應營業(yè)流程。

2、以省為單位劃分經(jīng)營地區(qū)，設立大北京(包羅北京、天津及河北北部)、 大山東(山東及河北南部)、安徽、江蘇、上海、浙江、廣東、廣西、福建、成 渝、兩湖(湖南與湖北兩省)及海南十二個營運中心。

(二)調(diào)整原"苗木事業(yè)部"的管理架構。

1、作廢原苗木事業(yè)部以單個苗圃場為單位的管理架構。

2、以地區(qū)為單位劃分經(jīng)營地區(qū)，設立華南苗木中心、華北苗木中心、成渝 苗木中心、兩湖苗木中心、西北苗木中心，并增設苗木生產(chǎn)技術中心及天下苗木 信息中心。

(三)設立"技術中心"，作廢原"總工室"。

為了進一步推動公司規(guī)范化標準化建設，深入執(zhí)行公司質(zhì)量標準一體化管 理，為工程提供系統(tǒng)性的技術服務和質(zhì)量監(jiān)視服務，贊成公司設立"技術中心"， 作廢原"總工室"。

技術中心重要負責確立及推行公司企業(yè)質(zhì)量標準系統(tǒng)及平安生產(chǎn)系統(tǒng)；評定 項目的工程質(zhì)量及平安生產(chǎn)情形；為工程項目舉行方案修改和圖紙深化；作為技 術支持，幫助工程營業(yè)的開拓；為在建工程提供相關技術支持。

(四)設立"客戶管理中心"。 為進一步加強客戶關系管理工作，提高客戶的滿足度，為企業(yè)與客戶之間搭建相同與交流的平臺。贊成公司設立"客戶管理中心"。

客戶管理中心重要負責維護客戶關系，定期對客戶舉行回訪；制訂客戶評估系統(tǒng)；負責客戶的投訴及意見的處理等。

(五)關于財政部的部門調(diào)整 根據(jù)公司的生長設計，為適應公司營業(yè)規(guī)模不停擴大的要求，將原"財政部"下屬的三個二級管理中心(財政管理中心、成本控制管理中心、信息中心)，調(diào) 整為三個自力的一級管理部門，劃分是財政管理部、成本管理部、信息部。

六、審議通過《關于在海南?？?、廣西南寧、福建福州設立做事處，在四川成都設立分公司的議案》

表決情形：贊成9 票、否決0 票、棄權0 票。 為配合公司各地區(qū)營業(yè)生長的需要，加強公司總部與海南、廣西、福建地區(qū)客戶的相同聯(lián)系，贊成公司在海南海口、廣西南寧、福建福州設立做事處。 成都做事處確立于2005 年，由于當?shù)卣畡澏ìF(xiàn)在不再對外地內(nèi)資企業(yè)駐蓉做事機構舉行立案掛號，應當?shù)卣囊?，結合公司營業(yè)生長的需要，擬同 意公司在四川成都設立分公司，注銷原有成都做事處。

七、審議通過《關于使用超募資金增資控股濰坊市勝偉園林綠化有限公司的議案》

表決情形：贊成9 票、否決0 票、棄權0 票。 為了加速市政營業(yè)的生長，實現(xiàn)公司地產(chǎn)園林營業(yè)和市政園林營業(yè)的有機結合，加強公司在山東地區(qū)甚至在華北地區(qū)的領先職位，董事會贊成公司使用超募 資金3,880 萬元增資控股濰坊市勝偉園林綠化有限公司，本次項目的實施與公司 召募資金投資項目的實施不相抵觸，不影響公司召募資金投資項目的正常舉行， 不存在變相改變召募資金投向和損害全體股東利益的情形。

內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)

《關于使用超募資金增資控股濰坊市勝偉園林綠化有限公司的公告》。 特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會

2010 年12 月30 日

附件一：

《重大信息內(nèi)部報告制度》修訂內(nèi)容說明

修訂前修訂后

第一條 為規(guī)范公司的重大信息內(nèi)部報告工作，確保公司信息披露的及 時、正確、完整，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共 和國公司法》、《中華人民共和國證券 法》、《深圳證券生意所股票上市規(guī)則》 以及其他有關執(zhí)法、律例相關劃定，結 合本公司《公司章程》、《信息披露管 理制度》等劃定，制訂本制度。第一條 為規(guī)范公司的重大信息內(nèi)部報告工作，確保公司信息披露的實時、正確、完整，維護投資者的正當權 益，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和 國證券法》、《深圳證券生意所股票上市規(guī)則》、《深交 所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及其他有關法 律、律例相關劃定，結合本公司《公司章程》、《信息披 露管理制度》等劃定，制訂本制度。

無增添:第五條本制度所稱"重大信息報告任務人"包羅：

1)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、各部門負責人；

2)公司各分公司、子公司負責人；

3)公司的控股股東和現(xiàn)實控制人以及持有公司5%以上股 份的其他股東；

4)其他可能接觸大重大信息的相關人員。

無增添:第十條 根據(jù)本制度劃定負有重大信息報告任務的有關人員應在知悉本制度第二章所述重大信息的第一時 間立刻以面談或電話或電子郵件等方式向董事會秘書或 證券事務代表報告并在24小時以內(nèi)將與重大信息有關的 書面文件直接遞交或傳真至公司董事會秘書或證券事務 代表，需要時應將原件以特快專遞形式送達。

第十一條 公司各分子公司的負責人為第一責任人，財政負責人為聯(lián)絡人；由 聯(lián)絡人詳細負責信息的網(wǎng)絡、清算工 作，并在第一責任人簽字后負責上報工作。第十一條公司各分子公司、各部門負責人為該分子公司、該部門內(nèi)部信息報告任務的第一責任人，相關財政負 責人為聯(lián)絡人。由聯(lián)絡人負責重大信息的網(wǎng)絡、清算工作， 并在第一責任人簽字確認后報送董事會秘書或證券事務 代表。

無增添:第十二條公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財政負責人等高級管理人員應時常敦促公司各分公司、子公司應實時完 成應披露信息的網(wǎng)絡、清算工作。

附件二：《內(nèi)部審計制度》修訂內(nèi)容說明