棕櫚園林股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、正確和完整，并對公告中的虛偽紀錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩負責任。
棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二次會議通知于2021年6月10日以書面、電話、郵件相結(jié)合的形式發(fā)出。會議于2021年6月21日上午9:30以通訊方式召開，應(yīng)參會董事9人，現(xiàn)實參會董事9人。會議的通知、召集、召開和表決程序相符《公司法》及《公司章程》的劃定。會議由吳桂昌董事長主持，經(jīng)與會董事表決通過如下決議：
1、審議通過《關(guān)于換取部門召募資金投資項目實施地點的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權(quán)0票。
原使用超募資金籌建的山東聊城苗木基田重要用于大規(guī)格苗木資本貯備的苗木流轉(zhuǎn)場，重要服務(wù)于山東地區(qū)園林工程項目。通過觀測和對比，本地區(qū)內(nèi)山東省濰坊市的各項條件較聊城更為良好，故公司決議將使用超募資金新建苗木基地項目中的山東聊城苗木基地的實施地點換取為山東濰坊。
本次換取召募資金投資項目實施地點不屬于召募資金項目的實質(zhì)性換取，未改變召募資金的投資偏向和項目建設(shè)內(nèi)容，不會對該項目的實施造成實質(zhì)性的影響。
《國金證券股份有限公司關(guān)于棕櫚園林股份有限公司換取部門召募資金投資項目實施地點的保薦意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
《關(guān)于換取部門召募資金投資項目實施地點的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
2、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權(quán)0票。
為了進一步規(guī)范公司的組織和行為，維護公司、股東和債權(quán)人的正當權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》和《深圳證券生意所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)劃定，對公司《公司章程》舉行修訂，詳細內(nèi)容見“附件”。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
修改后的《棕櫚園林股份有限公司章程》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
3、審議通過《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細則〉的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權(quán)0票。
《棕櫚園林股份有限公司總經(jīng)理工作細則》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
4、審議通過《的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權(quán)0票。
《棕櫚園林股份有限公司關(guān)于加強上市公司管理專項活動的整改報告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
5、審議通過《關(guān)于劃分在廣東湛江、浙江長興設(shè)立分公司的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權(quán)0票。
為配合公司廣東、海南、福建、浙江等營運中心工程營業(yè)的生長，結(jié)合公司現(xiàn)在苗木基地經(jīng)營的現(xiàn)真相形和地方政府的政策支持力度，贊成公司劃分在廣東湛江、浙江長興設(shè)立分公司。
特此公告。
棕櫚園林股份有限公司董事會
2021年6月21日
附件： 棕櫚園林股份有限公司章程修訂明細
修訂前 修訂后
第三十九條 公司的控股股東、現(xiàn)實控制 第三十九條 公司的控股股東、現(xiàn)實控制人人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。 員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反劃定違反劃定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承 的，給公司造成損失的，應(yīng)當肩負賠償責任。擔賠償責任。 公司控股股東及現(xiàn)實控制人對公司和公司公司控股股東及現(xiàn)實控制人對公司和公司 社會大眾股股東負有誠信任務(wù)。控股股東應(yīng)嚴格社會大眾股股東負有誠信任務(wù)?？毓晒蓶| 依法利用出資人的權(quán)力，控股股東不得利用利潤應(yīng)嚴格依法利用出資人的權(quán)力，控股股東 分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、乞貸擔不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、 保等方式損害公司和社會大眾股股東的正當權(quán)資金占用、乞貸擔保等方式損害公司和社 益，不得利用其控制職位損害公司和社會大眾股會大眾股股東的正當權(quán)益，不得利用其控 股東的利益。
制職位損害公司和社會大眾股股東的利 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員負有維護公益。 司資產(chǎn)平安的任務(wù)。若發(fā)生控股股東、現(xiàn)實控制
人侵占公司資產(chǎn)，損害公司利益的情形，董事會應(yīng)在發(fā)現(xiàn)侵占資產(chǎn)行為后立刻申請對控股股東、現(xiàn)實控制人所持有的公司股份舉行司法凍結(jié)。被侵占的公司資產(chǎn)不能以現(xiàn)金清償?shù)模刹扇∫怨傻謧姆绞?，通過變現(xiàn)其股權(quán)舉行送還。若有公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東、現(xiàn)實控制人及其隸屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)，董事會應(yīng)視情節(jié)輕重對直接責任人給予處分，對于負有嚴重責任的董事將提請股東大會予以撤職。